Que con fecha 26 de Mayo 2015 se llevó a cabo Sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad: CREDI-FACTOR S.A. sentada en Acta Número: 117, respectivamente, por medio de la cual, se autorizó lo siguiente:
a) Examen y Aprobación del Balance anual y Estados Financieros auditados al 31 de Diciembre del 2014 por la firma de auditores PriceWaterHouseCooper. Se autorizó su publicación oficial y en el sitio web de CREDI-FACTOR S.A. y se ratificó la publicación en la Gaceta Diario Oficial.
b) Informe de Gestión del Presidente de la Junta Directiva de la sociedad al 31 de Diciembre 2014.
c) Informe del Vigilante de la sociedad al 31 de Diciembre 2014.
d) Se autorizó el Pago de Dividendos a favor del accionista preferente: BID/FOMIN como titular de acciones preferentes de la Serie "C", aprobándose el pago de dividendos de conformidad con el Pacto Social y Estatutos, el cual debe ser decretado y pagado anualmente con preferencia de los dividendos pagaderos de
las acciones comunes y de las acciones preferentes de la Serie A y B, o cualquier otra acción, y calculado en función del Retorno sobre el Patrimonio ("ROE") de CREDI-FACTOR S.A. que para el caso en concreto, para los años 2013 y 2014, corresponde al Prime Rate del 3.25% +el 4.00%, siendo el monto acreditar a favor del BID/FOMIN, la suma de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y OCHO CENTÁVOS (US$ 4,816.78), de dividendos correspondientes al cierre del periodo fiscal 31 de Diciembre 2013; y la suma de: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 18, 125.00), correspondiente al cierre del periodo fiscal 31 de Diciembre del 2014, lo que suma un monto total de: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y OCHO CENTÁVOS (US$ 22,941.78).
e) Se aprobó el Informe Cuatrimestral del Programa PLD/FT/FP presentado por Oficial de Cumplimiento de CREDI-FACTOR S.A. el que será remitido a la UAF.
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